244/02.02.00/2023

Yhtymähallitus 25.05.2023 § 57

Valmistelija Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti sekä hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuri

Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti, puh. 050 340 6221, antti.lahti@sasky.fi tai hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuri, puh. 044 728 9174, anja.kakkuri@sasky.fi

Päätös Yhtymähallitus linjasi, että talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025-2026 tilikausien tulokset vuosittain voivat olla enintään 1,5 miljoonaa alijäämäisiä.

Päätösehdotus Yhtymähallitus keskustelee vuoden 2024 sekä taloussuunnitelman 2025-2026 lähtökohdista ja antaa tarvittaessa johtaville viranhaltioille valmistelua koskevia linjauksia.

Esittelijä Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti

Perustelut SASKY koulutuskuntayhtymän talousarvion 2024 ja -suunnitelman 2025-2026 valmistelu tulee aloittaa. Yhtymähallitus keskustelee talousarvion 2024 sekä taloussuunnitelman 2025-2026 lähtö­kohdista.

Tiedoksi Hallinto- ja talousjohtaja

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Yhtymähallitus 25.10.2023 § 134

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuri

Lisätietoja antaa Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti, puh. 050 340 6221, antti.lahti@sasky.fi tai hallinto- ja talousjohtaja Anja Kakkuri, puh. 044 728 9174, anja.kakkuri@sasky.fi

Päätös Hyväksyttiin.

Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti talousarvion vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.

Esittelijä Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti

Kokouskäsittely Hannele Nordfors poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.27.

Perustelut Talousarvioesityksessä ammatillisen koulutuksen valtionosuus-rahoitus on laskettu käyttäen vuoden 2023 tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää 3911 ilman lisärahoituspäätöksiä, harkinnanvaraista rahoitusta sekä strategia-rahoitusta sekä pohjautuen laatimishetkellä tiedossa olevaan valtion talousarvio­ehdotukseen. Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä vahvistetaan vasta vuoden lopulla ja tähän mennessä on vahvistettu vähimmäis­määrä, jonka alle tavoitemäärä ei voi mennä. Järjestämisluvan mukainen vähimmäismäärä on 3324 opiskelijavuotta.

Lukiokoulutuksen keskimääräiseksi yksikköhinnaksi on arvioitu 7568,88 euroa/opiskelija, taiteen perusopetuksen opetustunti­hinnaksi 90,07 euroa ja vapaan sivistystyön opetustuntihinnaksi 95,96 euroa.

Käyttötalousosa:

 Tuloslaskelmaosassa rahoitustuottojen ja -kulujen erotus on -28 950 euroa, jolloin vuosikatteeksi muodostuu 2 013 172 euroa.

Poistojen määräksi on arvioitu -4 130 386 euroa.

Tilinpäätöserien (617 214 euroa) jälkeen tilikauden yli-/alijäämä on yhtymähallituksen linjaama -1 500 000 euroa.

Investointiosa sisältää rakentamiseen varatun 8 200 000 euron nettomäärärahan sekä kalusto-, laite- ja muihin investointeihin varatun 726 000 euron nettomäärärahan. Nettoinvestoinnit ovat siis yhteensä 8 926 000 euroa.

Liitteenä ehdotus talousarvioksi 2024 ja taloussuunnitelmaksi 2025-2026.

Tiedoksi Hallinto- ja talousjohtaja

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto